Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, fue detenido en las Bahamas el lunes a pedido de los fiscales estadounidenses, que presentaron cargos penales en su contra, según un comunicado del gobierno de las Bahamas.

El Distrito Sur de Nueva York, que está investigando a Bankman-Fried y el colapso de FTX y su empresa comercial hermana Alameda, confirmó su arresto en Twitter.

Bankman-Fried, fue arrestado sin incidentes en su complejo de apartamentos poco después de las 6 p. m. ET del lunes en Nassau, y comparecerá ante el tribunal el martes, dijo la Policía Real de Bahamas en un comunicado.

El empresario célebre de 30 años, comúnmente conocido por sus iniciales SBF,  se convirtió en paria el mes pasado cuando su empresa sufrió una crisis de liquidez y se declaró en bancarrota, dejando al menos a un millón de depositantes sin poder acceder a sus fondos.

Los fiscales estadounidenses dijeron que tenían una acusación sellada contra Bankman-Fried y que los cargos se revelarían el martes. The New York Times informó que enfrenta cargos de fraude y lavado de dinero. 

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. autorizó por separado los cargos relacionados con las violaciones de las leyes de valores por parte de Bankman-Fried, dijo el regulador el lunes.

En las cuatro semanas desde que FTX se declaró en bancarrota, Bankman-Fried ha tratado de presentarse como un director ejecutivo un tanto desafortunado, negando las acusaciones de que defraudó a los clientes de FTX.

Bankman-Fried ha dicho que no cree que tenga ninguna responsabilidad penal. «Nunca traté de cometer fraude», dijo Bankman-Fried en una entrevista el 30 de noviembre en la cumbre Dealbook del New York Times.

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU., que solicita explicaciones sobre cómo la empresa colapsó y repercutió en todo el ecosistema de activos digitales, programó a Bankman-Fried para testificar digitalmente ante ellos el martes. 

Debido a su exposición a FTX, varias empresas de criptomonedas han detenido sus operaciones, congelado las cuentas de los clientes y, en algunos casos, se han declarado en bancarrota.

Bankman-Fried iba a testificar ante el comité el martes, pero después de su arresto, la presidenta del Comité, la representante Maxine Waters, anunció que ya no lo hará. 

Sin embargo, la reunión estaba programada para comenzar con la evidencia de John J. Ray III, el nuevo CEO de FTX que asumió el cargo de Bankman-Fried el 11 de noviembre y está a cargo de guiar a la empresa a través del procedimiento de quiebra.

Ray dijo que el colapso de FTX parece deberse a la concentración de poder “en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia ni sofisticación” que no implementaron prácticamente ningún control corporativo.

Ray también declara como un hecho que «los activos de los clientes de FTX.com se mezclaron con los activos de la plataforma comercial de Alameda». Ese es un tema clave para los investigadores, ya que FTX y Alameda eran, en papel, entidades separadas.

El intercambio de criptomonedas FTX fue lanzado en 2019 con sede en Bahamas y se declaró en bancarrota el 11 de noviembre después de luchar para adquirir capital para evitar el colapso mientras los comerciantes se apresuraban a retirar $6 mil millones de la plataforma en solo 72 horas. 

Desde entonces, ha salido a la luz que Bankman-Fried ocultó el uso de $10 mil millones en fondos de clientes para el apoyo de su empresa comercial.

SBF ha admitido haber administrado mal FTX y no haber prestado suficiente atención al riesgo.

“Mira, la cagué”, dijo en la cumbre DealBook del New York Times a finales del mes pasado. “Yo era director ejecutivo de FTX… Tenía una responsabilidad”.

Bankman-Fried también reconoció la falta de controles corporativos y gestión de riesgos dentro de los negocios que supervisaba.

Según una investigación de Reuters del mes pasado, Bankman-Fried supuestamente instaló una «puerta trasera» en el sistema contable de FTX, lo que le permitió cambiar los registros financieros de la empresa sin generar señales de alerta contables. 

Esto plantea uno de los principales misterios detrás de la desaparición de FTX. Según la investigación, Bankman-Fried transfirió $10 mil millones en fondos de clientes de FTX al fondo de cobertura Alameda utilizando esta «puerta trasera», y al menos $1 mil millones ya no están.

Bankman-Fried ha refutado la versión, diciendo en una entrevista telefónica del mes pasado que «ni siquiera sé codificar».

Desde el colapso de FTX, Bankman-Fried ha dado numerosas entrevistas a los medios en las que se disculpa por sus errores y explica lo que sucedió en la empresa, algo que, según los expertos legales, podría permitir a los fiscales señalar inconsistencias para socavar su credibilidad ante un jurado.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pidió una mayor regulación del sector de las criptomonedas, y reiteró su escepticismo sobre la industria.

“Creo que todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, pero también antes, dice que esta es una industria que realmente necesita tener una regulación adecuada, y no la tiene”, dijo, y agregó que fue una suerte que los problemas no se habían extendido al sector financiero principal.

“Y la criptografía es lo suficientemente grande como para que hayamos sufrido un daño sustancial de los inversores y, en particular, de las personas que no están muy bien informadas sobre los riesgos que están asumiendo, y eso es algo muy malo”, dijo.

Sam Bankman-Fried acumuló miles de millones de dólares en riqueza personal administrando FTX, uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo que se valoró a principios de este año en $32 mil millones.